ওয়েব ডেস্ক; ১১ জানুয়ারি: আয়কর বিভাগ ২০২৩ সালের ২২ ডিসেম্বর তার এবং তারের এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক আইটেম তৈরিতে নিযুক্ত একটি গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে অনুসন্ধান এবং বাজেয়াপ্ত অভিযান শুরু করেছিল। এই গোষ্ঠীর কিছু অনুমোদিত পরিবেশকদেরও অনুসন্ধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। মুম্বই, পুনে, ঔরঙ্গাবাদ, নাসিক, দমন, হলোল এবং দিল্লিতে অবস্থিত ৫০ টিরও বেশি প্রাঙ্গনে অনুসন্ধান অভিযান চালানো হয়েছিল।
অনুসন্ধান অভিযান চলাকালীন, নথি এবং ডিজিটাল ডেটা আকারে প্রচুর পরিমাণে দোষী প্রমাণ পাওয়া গেছে এবং জব্দ করা হয়েছে। এই প্রমাণগুলি কিছু অনুমোদিত ডিস্ট্রিবিউটরদের সাথে যোগসাজশে গ্রুপ দ্বারা গৃহীত কর ফাঁকির পদ্ধতি প্রকাশ করে। প্রাথমিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ফ্ল্যাগশিপ কোম্পানি তার করযোগ্য আয় দমনের জন্য হিসাববিহীন নগদ বিক্রয়, হিসাববিহীন ক্রয়ের জন্য নগদ অর্থ প্রদান, অ-প্রকৃত পরিবহন এবং উপ-চুক্তিমূলক ব্যয় ইত্যাদিতে লিপ্ত ছিল।
অনুসন্ধানের সময় উদ্ধার করা বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণগুলি প্রতিষ্ঠিত করেছে যে ফ্ল্যাগশিপ কোম্পানিটি প্রায় ১০০০ কোটি টাকার বেহিসাব নগদ বিক্রি করেছে যা অ্যাকাউন্টের বইয়ে রেকর্ড করা হয়নি। বেশি নগদ অর্থ প্রদানের প্রমাণ। কাঁচামাল কেনার জন্য ফ্ল্যাগশিপ কোম্পানির পক্ষ থেকে একটি পরিবেশকের করা ৪০০ কোটি টাকাও জব্দ করা হয়েছে। অধিকন্তু, ফ্ল্যাগশিপ কোম্পানির প্রাঙ্গণ থেকে জব্দ করা প্রমাণগুলিতে প্রায় ১০০ কোটি টাকা সমষ্টিগত সাব-কন্ট্রাক্টিং খরচ, ক্রয় এবং পরিবহন খরচ ইত্যাদির প্রকৃতির অ-প্রকৃত ব্যয়গুলিও চিহ্নিত করা হয়েছে।
অনুসন্ধান কর্মের ফলে পণ্যের প্রকৃত সরবরাহ ছাড়াই বিল ইস্যু করার জন্য ডিস্ট্রিবিউটর দ্বারা গৃহীত অব্যক্ত লেনদেন নির্ধারণ করা হয়েছে যেখানে এই জাতীয় পণ্যগুলি খোলা বাজারে নগদে বিক্রি করা হয়েছে। এইভাবে, অনুমোদিত ডিস্ট্রিবিউটর নির্দিষ্ট কিছু পক্ষকে তাদের ক্রয় অ্যাকাউন্টগুলিকে স্ফীত করতে সাহায্য করেছিল, যা প্রায় ৫০০ কোটি টাকা। এই পরিবেশক একচেটিয়াভাবে ফ্ল্যাগশিপ কোম্পানির পণ্য বিক্রি করে।
অনুসন্ধান অভিযান চলাকালীন, ৪ কোটি টাকার বেশি বেহিসাব নগদ জব্দ করা হয়েছে এবং ২৫ টিরও বেশি ব্যাঙ্ক লকার নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে।
আরও তদন্ত চলছে।
সূত্র: পি আই বি