ডিজিটাল; ২২ জুন : আয়কর বিভাগ 16 জুন তারিখে কিছু বুলিয়ন ব্যবসায়ীদের সাথে হস্তশিল্পের খুচরা ও রপ্তানি বিক্রয়, নগদ অর্থায়ন, জমি ও ভবন ক্রয় এবং বিক্রয়ের সাথে জড়িত একটি ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর উপর অনুসন্ধান ও বাজেয়াপ্ত অভিযান চালায় । তল্লাশি অভিযানটি রাজস্থান এবং মুম্বাই জুড়ে 25টিরও বেশি জায়গায় হয়েছে।
তল্লাশি অভিযানের সময়, বেশ কিছু অপরাধমূলক নথি পাওয়া গেছে এবং জব্দ করা হয়েছে। জব্দকৃত জিনিস খতিয়ে দেখে বোঝা যায় যে গ্রুপটি রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় হিসাবহীন নগদ লেনদেনের পাশাপাশি জাল ক্রয় বিল প্রাপ্তির সাথে জড়িত। অনুসন্ধানকালে এমনও দেখা গেছে যে এই বুলিয়ন ব্যবসায়ীদের দেওয়া চেকের বিপরীতে নগদ অর্থ ফেরত পাওয়া গেছে।
নগদ রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগের পাশাপাশি অ্যাকাউন্টের বইগুলিতে ক্রেডিট হিসাবে প্রবর্তিত চেকগুলি পাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। জব্দকৃত জিনিস থেকে আরও জানা গেছে যে গ্রুপটি সম্প্রতি এন্ট্রি অপারেটরের মাধ্যমে কয়েকটি শেল কোম্পানি অধিগ্রহণ করেছে।
তল্লাশি অভিযানের ফলে হিসাববিহীন নগদ টাকার বেশি জব্দ করা হয়েছে। 1.30 কোটি টাকা এবং হিসাববিহীন সোনার গয়না 7.90 কোটি। সূত্রের খবর হিসাব বহির্ভূত সম্পত্তির পরিমাণ অনেক বেশি।আরও তদন্ত চলছে।
তথ্য: পি আই বি